20/04 Grande action du TCS après l'incident de Nashik, Nida Khan suspendu, audience sur la libération sous caution anticipée qui se tiendra au tribunal aujourd'hui
-Nida Khan a été suspendue par le TCS après avoir été accusée dans une affaire d'exploitation sexuelle et de conversion. Récemment, sa lettre de suspension a été révélée. Il y aura une audience sur sa libération sous caution anticipée devant le tribunal lundi. C'est également le troisième jour d'enquête de la Commission des Femmes sur cette affaire. Lisez chaque mise à jour de cette affaire.
- MSN
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04/03 L'administration Trump frappe l'application de la loi sur la transparence des entreprises
-Le département du Trésor a déclaré qu'il ne prendrait pas de mesures d'application contre les Américains ou les entreprises américaines qui ne déposent pas les informations de propriété en vertu de la loi.
- Wall Street Journal
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16/01 J.P. Morgan va payer 18 millions de dollars pour violations de la protection des lanceurs d'alerte
-Une filiale de JPMorgan Chase paiera 18 millions de dollars pour régler les accusations selon lesquelles elle aurait violé la protection des lanceurs d'alerte.
- Wall Street Journal
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14/01 Avis | La Californie invente un nouveau délit fou
-Les juges de Golden State décident que Gilead peut être poursuivi en justice pour avoir mis trop de temps à développer un médicament contre le VIH.
- Wall Street Journal
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12/01 La société de cryptographie Genesis Global Trading paiera 8 millions de dollars pour manquements à la conformité
-L’organisme de surveillance financière de l’État de New York a déclaré que la société de courtage – actuellement en train de fermer ses portes – présentait des lacunes dans ses programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité.
- Wall Street Journal
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11/01 Le procureur américain de Manhattan lance un programme pour encourager davantage de divulgation personnelle
-L'initiative, annoncée par le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, intervient alors que les régulateurs s'appuient de plus en plus sur les lanceurs d'alerte dans leurs efforts de mise en application.
- Wall Street Journal
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10/01 SAP va payer plus de 220 millions de dollars pour mettre fin aux enquêtes sur la corruption
-Les procureurs ont déclaré que l'éditeur de logiciels allemand, qui aurait versé des pots-de-vin à des responsables étrangers en Afrique du Sud et en Indonésie, avait conclu un accord de suspension des poursuites.
- Wall Street Journal
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09/01 Avis | Elon Musk contre l’État administratif
-SpaceX combat une attaque du NLRB contre les pratiques d’emploi de l’entreprise.
- Wall Street Journal
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21/12 Le bureau britannique des fraudes graves doit payer une société minière après une enquête de corruption bâclée
-Un tribunal a estimé que l’agence avait commis un « manquement grave » lorsqu’elle s’est entretenue en privé avec un avocat représentant ENRC.
- Wall Street Journal
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21/12 Les banques et les forces de l'ordre auront accès à une nouvelle base de données sur la propriété effective
-Le département du Trésor américain a décidé qui peut utiliser une nouvelle base de données tentaculaire d'informations sur la propriété des entreprises, autorisant l'accès aux banques et aux responsables de l'application des lois.
- Wall Street Journal
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19/12 Les procureurs de Tokyo perquisitionnent les bureaux d'une faction clé du parti au pouvoir
-Les procureurs de Tokyo ont perquisitionné le siège d'une faction politique au sein du LDP dans le cadre du plus grand scandale de collecte de fonds ayant englouti le parti depuis des décennies.
- CNBC
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13/12 Un responsable du DOJ défend les règlements d’entreprises qui ne débouchent pas sur des plaidoyers de culpabilité
-Un haut responsable a déclaré que les accords étaient « sérieux », tout en répondant aux questions sur la décision du ministère de ne pas accuser la famille Sackler de Purdue Pharma.
- Wall Street Journal
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09/12 Le Nasdaq règle une violation présumée des sanctions contre l'Iran pour 4 millions de dollars
-L'opérateur boursier Nasdaq a accepté de payer 4 millions de dollars dans le cadre d'un règlement avec le département du Trésor américain concernant des violations présumées des sanctions contre l'Iran.
- Wall Street Journal
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02/12 Mallinckrodt évite une amende de 40 millions de dollars auprès de la SEC dans une affaire de surcharge de Medicaid
-La société pharmaceutique a accepté d'embaucher un consultant en conformité pour mener un examen complet de ses contrôles de divulgation et de comptabilité interne.
- Wall Street Journal
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01/12 Avis | Les « services » manquants de Hunter Biden
-Un examinateur bancaire a fait part de ses inquiétudes concernant le compte du fils du président en 2018.
- Wall Street Journal
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26/11 Avis | La Cour suprême examine le droit à un procès devant jury
-SEC contre Jarkesy pourrait justifier une protection juridique contre l'État administratif pour lequel les Fondateurs se sont battus.
- Wall Street Journal
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22/11 Les sanctions de Binance incluent un certain nombre de premières dans l'industrie de la cryptographie
-L’accord des régulateurs américains avec la plus grande bourse de crypto-monnaie a marqué une nouvelle ère dans leurs efforts de mise en application dans le secteur naissant.
- Wall Street Journal
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20/11 Lifecore Biomedical évite les poursuites aux États-Unis pour des pots-de-vin présumés au Mexique
-Lifecore Biomedical, un fabricant de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ne fera pas l’objet de poursuites pour corruption aux États-Unis après avoir signalé les paiements illégaux présumés d’une ancienne filiale au Mexique.
- Wall Street Journal
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13/11 FTX poursuit Crypto Exchange Bybit pour récupérer 953 millions de dollars en espèces et en actifs
-Le procès est la dernière tentative de FTX de récupérer les actifs dus aux clients après avoir révélé un déficit de dépôts de près de 9 milliards de dollars.
- Wall Street Journal
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10/11 Le responsable de la conformité de OneCoin plaide coupable dans une affaire de fraude cryptographique de 4 milliards de dollars
-Le plaidoyer de culpabilité d’Irina Dilkinska est le dernier développement de l’une des plus grandes fraudes liées aux cryptomonnaies au monde.
- Wall Street Journal
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07/11 Avis | La Constitution non originale de Josh Hawley
-Le sénateur du Missouri veut réécrire Citizens United et le premier amendement.
- Wall Street Journal
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05/11 Avis | Sam Bankman-Fried et la SEC
-Le gouvernement fédéral peut contrôler la fraude cryptographique sans nouveaux pouvoirs réglementaires.
- Wall Street Journal
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02/11 Les législateurs font pression sur Costco sur le travail forcé en Chine
-On a demandé au détaillant populaire pourquoi des produits prétendument liés à des violations des droits de l'homme en Chine se trouvaient dans ses rayons.
- Wall Street Journal
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31/10 Envoyer des SMS : le dernier dilemme de Wall Street
-Les défis liés à l’application des réglementations contre l’utilisation de communications hors canal vont au-delà des applications cryptées telles que WhatsApp, affirment les acteurs du secteur.
- Wall Street Journal
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26/10 Forward Air annonce qu'elle pourrait abandonner son projet de rachat d'Omni
-Les actions du camionneur ont rebondi suite à l’annonce selon laquelle l’accord controversé de 3,2 milliards de dollars pourrait être retiré.
- Wall Street Journal
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23/10 Avis | Les vendeurs de maisons s’attaquent au cartel des agents immobiliers
-Un procès antitrust conteste les règles anticoncurrentielles qui gonflent les frais et font grimper les coûts du logement.
- Wall Street Journal
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18/10 Le régulateur américain des produits dérivés prévoit une approche d’application plus stricte
-Les responsables de la Commodity Futures Trading Commission ont l'intention de faire pression pour des amendes plus lourdes, en particulier pour les récidivistes, et éviteront de plus en plus les règlements qui permettent aux entreprises d'éviter d'admettre leur faute, a déclaré mardi l'unité d'application du régulateur financier.
- Wall Street Journal
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17/10 La politique d’assurance de niche derrière les gros paiements légaux d’une société de logiciels
-Il faudra peut-être des années avant qu'Appian, une société de logiciels, ne perçoive un dollar sur les 2 milliards de dollars du jugement qui lui a été accordé l'année dernière dans une affaire d'espionnage industriel contre son rival Pegasystems.
- Wall Street Journal
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16/10 Avis | N’embauchez pas mes étudiants en droit antisémites
-Vos clients voudraient-ils un avocat qui tolère la haine et les crimes monstrueux ?
- Wall Street Journal
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15/10 Le juge des faillites de Houston, Jones, démissionne suite à une enquête pour mauvaise conduite
-Le juge des faillites David Jones a démissionné sous le coup d'une enquête d'une cour d'appel fédérale après que le Wall Street Journal a rapporté qu'il avait omis de révéler sa relation amoureuse avec un avocat local dont il avait approuvé les honoraires.
- Wall Street Journal
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15/10 Avis | Les agents immobiliers font face à un bilan antitrust
-Un essai fédéral qui débutera lundi pourrait apporter des avantages majeurs aux acheteurs de maisons.
- Wall Street Journal
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15/10 Avis | Que cache Gary Gensler ?
-La SEC protège une faille de sécurité de la vue du public.
- Wall Street Journal
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26/09 La FTC et 17 États poursuivent Amazon pour des accusations antitrust
-Le procès est une étape majeure pour la présidente de la FTC, Lina Khan, qui s'est fait connaître grâce à sa note du Yale Law Journal de 2017, « Le paradoxe antitrust d'Amazon ».
- CNBC
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25/01 Lender populaire banque amende sur les mauvais prêts de secours
-La banque versera une amende de 2,3 millions de dollars à la réserve fédérale pour l'extension de six prêts prétendument détenus par fraude.
- Wall Street Journal
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08/08 Top bitmex employé plaide coupable à u.s. charge
-Les procureurs ont déclaré que gregory dwyer n'avait pas établi de programmes de conformité à l'échange de crypto.
- Wall Street Journal
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15/04 Les efforts de la dette russe pourraient avoir «un effet de refroidissement plus large»: officiel américain
-NOUVELLES DE NOUVELLES DE NOUVELLES U.S. CONTRE LES MESSURES À LA MOSCOUPTÉ SUR L'ÉCONOMIE RUSSION DE L'ÉCONOMIE RUSSE, mais ont été conçus pour limiter les retombées aux marchés financiers mondiaux, a annoncé jeudi un responsable de l'administration.
- Reuters
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14/04 Bébé: Bernard Madoff Citations
-Bernard Madoff, reconnu coupable d'avoir exécuté le plus grand schéma de Ponzi connu de l'histoire, est décédé mercredi à la prison fédérale où il purgeait une peine de 150 ans.
- Reuters
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14/04 Investisseurs à la mort de Notorious Wall Street Scammer Bernie Madoff
-Bernard Madoff, condamné pour avoir exécuté le plus grand schéma de Ponzi connu de l'histoire, est décédé mercredi en prison où il purgeait une peine de 150 ans, a déclaré le Bureau fédéral des prisons. Il avait 82 ans.
- Reuters
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14/04 Un ancien sénateur mexicain a frappé avec des accusations criminelles liées à la réforme énergétique
-Les procureurs mexicains ont mardi des accusations criminelles contre un ancien sénateur qui sous le gouvernement précédent a contribué à adopter une réforme énergétique majeure que le président Andres Manuel Lopez Obrador a attaqué comme étant contaminée par la corruption.
- Reuters
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13/04 Biden nomme trois autres postes de département de la justice
-Le président Joe Biden a nommé trois personnes pour les meilleurs postes de ministère de la justice des États-Unis lundi, y compris une personne qui fournira des conseils juridiques à l'administration et une autre enquête criminelle supervisée, a déclaré la Maison Blanche.
- Reuters
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12/04 Brooklyn Man plaide non coupable d'utiliser les informations de Bloomberg Reporter pour le trading d'initié
-Un homme de Brooklyn a plaidé non coupable lundi à des accusations de négociation d'initiés, après que les procureurs l'accusaient d'utiliser des informations d'un journaliste de Bloomberg News sur certaines transactions au commerce.
- Reuters
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05/04 L'EX-PM de Malaisie Najib commence à faire appel à une condamnation liée à 1MDB, peine de prison
-La cour d'appel de la Malaisie lundi commencera à entendre une offre d'une offre d'un ancien Premier ministre Najib Razak de mettre de côté sa condamnation sur les accusations de corruption dans une affaire liée à un scandale en dollars multiples au Fonds d'État 1MDB.
- Reuters
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02/04 Homme Brooklyn accusé d'avoir utilisé des informations de Bloomberg Reporter pour le trading d'initié
-Un homme de Brooklyn inculpé pour un système de négociation d'initié a utilisé des informations d'un journaliste de Bloomberg News sur certaines offres de commerce, selon un examen des documents de facturation, dans une affaire qui vient au volume des informations qui a été animées sur les fusions et les acquisitions sont ...
- Reuters
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31/03 Le frère du président du Hondurien condamné à la vie en prison en U.S. du trafic de drogue
-Tony Hernandez, ancien membre du Congrès du Hondurien et frère du président assis, a été condamné à la vie en prison plus de 30 ans pour le trafic de drogue par un juge américain mardi.
- Reuters
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30/03 Nokia défaite la poursuite des actionnaires américaine sur l'intégration Alcatel-Lucent, 5G Progrès
-Un juge américain a rejeté une action en justice accusant la société de télécommunications finlandaise Nokia de fraude des actionnaires en dissimulant des problèmes d'intégration de l'ancienne Alcatel-Lucent et de sa volonté de devenir un chef de file de la technologie 5G.
- Reuters
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25/03 Lundbeck perd la lutte contre l'antitrust de l'UE pour les accords de paiement à retardement
-Danois DrugMaker Lundbeck jeudi a perdu sa lutte contre une amende antitrust de l'UE de 2013 infligée à des accords avec des concurrents pour retarder les ventes de copies génériques de son citalopram antidépresseur après la principale culte de l'Europe.
- Reuters
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24/03 Les agents frontaliers du Canada avaient un intérêt valable pour Huawei CFO, le procureur raconte un juge d'extradition
-Les agents frontaliers canadiens ont eu des raisons légitimes d'interroger le directeur financier Huawei Meng Wanzhou pendant trois heures avant son arrestation de la police fédérale, un procureur a déclaré mercredi devant le tribunal, repoussant les arguments de la défense.
- Reuters
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22/03 Biden à nommer le critique technique Lina Khan en tant que commissaire FTC
-Le président américain Joe Biden a l'intention de nommer Lina Khan, un chercheur antitrust qui a concentré ses travaux sur l'immense pouvoir de marché de Big Tech, comme un commissaire à la Commission du commerce fédéral, la Maison Blanche a déclaré lundi.
- Reuters
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21/03 Le politicien allemand démissionne des poteaux dans le masque facial Kickbacks Scandal - Signaler
-Une figure influente de l'Union sociale chrétienne de Bavière a démissionné de tous les bureaux du parti dimanche, un journal rapporté, le dernier politicien rattrapé dans un scandale sur des becs de vote dans les marchés de masque facial qui a coûté le Bloc conservateur de Chancellor Angela Merkel en costume ...
- Reuters
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19/03 Département de la justice américaine Possibilité de visa sur les pratiques de carte de débit: WSJ
-Le ministère américain de la Justice étudie si Visa Inc s'engage dans des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des cartes de débit, le Wall Street Journal a signalé vendredi vendredi, citant les gens familiers avec la question.
- Reuters
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19/03 Corée du Nord pour séduire les liens avec la Malaisie sur l'extradition du citoyen à U.S
-La Corée du Nord a déclaré qu'elle séduirait les relations diplomatiques avec la Malaisie après un tribunal, il a décidé qu'un homme nord-coréen pouvait être extradé aux États-Unis pour faire face à des accusations de blanchiment de l'argent, les médias d'État KCNA ont rapporté vendredi.
- Reuters
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18/03 Co-fondateurs de San Francisco Biotech Démarrage Ubiome chargé de fraude
-Les procureurs américains jeudi ont facturé les co-fondateurs d'Ubiome Inc, une startup de la biotechnologie de San Francisco, avec des investisseurs de San Francisco sur sa capacité à élargir les tests cliniques pour surveiller la santé des incidents et obtenir des remboursements d'assureurs.
- Reuters
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